為進一步落實省委第十三巡視組巡視盤錦市委反饋意見及精神，我行主動認領問題，自覺加綱加碼，對市委第一巡察組2020年10月26日到2020年12月26日巡察我行黨委提出的問題的整改工作進行了回頭看，對整改不徹底的問題進行了徹底整改，現將巡察整改情況予以公布。

       一、黨委履行巡察整改主體責任情況

       黨委堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹落實黨中央關于巡視整改工作部署要求，始終從政治上看問題，從政治上抓整改。

       提高政治站位，深化思想認識。2021年2月9日，市委第一巡察組反饋會議結束后，立即召開黨委會議，傳達學習習近平總書記聽取巡視情況匯報時的重要講話精神，不斷增強做好巡視整改的政治自覺、思想自覺和行動自覺。并第一時間召開了巡察整改動員會議，會后及時向全行各黨支部通報市委第一巡察組《關于巡察盤錦銀行黨委的反饋意見》。3月8日，行黨委召開了巡察整改專題民主生活會，會前班子成員聚焦巡察反饋問題，結合自身實際，認真撰寫了個人剖析發言材料，進行了深刻的思想洗禮和嚴肅的黨性錘煉。

       加強組織領導，壓緊壓實巡察整改責任。為了使巡察整改工作有組織、有紀律、有條理，總行黨委及時召開了巡察整改專題會議，對市委第一巡察組反饋意見提出的問題，按照行領導班子職責分工、各部門職責分工，進行了任務分解，并要求各相關責任人按照分解任務，逐項制定整改措施。黨委主要負責人通過召開領導小組工作會議、巡察整改匯報會、調度會等方式督促推動全行巡察整改工作，對整改標準、時限、成效和動態全程掌握，對各部門及相關條線整改工作一周一指導，一周一調度。

       堅持問題導向，研究制定整改方案。牢固樹立“一盤棋”整改工作理念，從嚴從實研究制定整改工作方案，對巡察反饋黨委問題逐條梳理、逐項研究，制定整改措施，列出問題清單、任務清單和責任清單，實施臺賬管理，動態跟蹤監測，嚴格對賬銷號。針對專項檢查選人用人工作反饋意見制定了專項整改方案和整改臺賬，與反饋黨委意見整改工作上下銜接，一體研究、一體部署、一體落實，確保整改全覆蓋。

       二、巡察反饋重點問題整改落實情況

       黨委堅決扛起巡察整改主體責任，聚焦巡察反饋指出的問題，逐條對照，真抓實改，將巡察整改的過程作為堅持和加強黨的領導的過程，融入日常工作、融入全面從嚴治黨、融入班子隊伍建設，確保黨的路線方針政策和黨中央決策部署在全行各層級落實到位。

       （一）貫徹落實黨的理論路線方針政策和黨中央決策部署

       1.學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，做到知信行合一

       （1）把黨的政治建設擺在首位。一是制定了《盤錦銀行黨委第一議題制度》，行領導班子將習近平總書記的最新講話、重要批示指示精神、新理論、新政策作為第一議題及時學習研討，做好貫徹落實，推動學習常態化制度化。二是加大對各黨支部的指導力度，所屬各支部也都建立了“第一議題”制度。三是制定了《貫徹落實全國國有企業黨的建設工作會議實施意見》，并按照全國金融工作會議精神制定了2021年度工作規劃，對全年工作作出安排，并抓好常態化管理。

       （2）深化落實習近平總書記重要講話精神。一是組織全行黨員干部開展以“轉觀念、提質量、促發展”為主題的大討論。二是制定了《黨委中心組集體研討制度》，對黨和國家的新政策新理論等結合經營管理實際，及時開展大討論，提升拓展工作思路和能力素質，增加主動作為精神。三是制定了《盤錦銀行公司貸款利率定價管理辦法》，逐步降低我行普惠小微企業貸款利率，進一步降低了實體企業的融資成本。

       （3）落實營商環境就是生產力的要求。一是制定印發了《盤錦銀行開展營商環境突出問題專項整治實施方案》，全面落實普惠金融工作要求。二是升級換版網銀、手機銀行系統，為我行客戶辦理業務提供便利。 

       2.加強黨的領導和公司治理，落實“兩個一以貫之”

       （1）落實黨對企業的全面領導。一是印發了黨委會前置事項清單、“三重一大”議事規則及《盤錦銀行黨委工作規則》，使“三會一層”更加明確必須上黨委會研究的事項。二是嚴格按照黨對企業的全面領導原則，充分發揮黨組織領導核心和政治核心作用。三是兩家村鎮銀行已向銀保監局申請修改公司章程，將黨的領導寫入公司章程。四是參加所轄黨支部的“三會一課”、“組織生活會”、民主評議黨員等組織生活，并結合會議情況，進行點評，從而進一步規范程序，提升質量。

       （2）發揮公司治理主體作用，建立現代企業制度。一是增強董事會的戰略決策意識和充分發揮監事會的監督職能，按照真實客觀反映盤錦銀行公司治理狀況的原則，對2020年度公司治理情況進行了認真的梳理自評，并形成了公司治理自評估報告，對發現的問題按照市委市政府改革化險的工作安排統籌推進。二是對高級管理層成員薪酬進行了核實，符合市人社局和市財政對高級管理層的薪酬標準。三是監事會通過審議相關議案、列席股東大會、董事會及行內重要會議、通過內部審計等形式進行監督。

       3.堅持審慎經營，強化風險防控

       （1）樹牢底線思維意識。一是完成了運營技術手段更新和升級。與興業數金合作并于2021年2月份實現新核心系統上線，提升了信息采集和分析能力。二是通過持續推進增資擴股和不良資產壓降工作，實現資本充足率和撥備覆蓋率等指標達到監管要求。

       （2）防范信貸風險。一是總行及支行開展了相關培訓，提升了自身業務能力。二是組織各支行及總行營業部對存量貸款開展了貸后自查工作。三是合規部對支行的合規工作開展情況進行了非現場檢查。四是總行審計稽核部每半年至少對基層單位進行1次專項審計，履行“第三道防線”職責。

       （3）嚴控企業法人股東授信。通過提前償還、到期清收等方式壓縮股東貸款規模，不斷加大股東貸款整體壓降。

       （二）全面落實從嚴治黨責任，做到嚴緊硬

       1.夯實全面從嚴治黨責任

       （1）主動擔當，把主體責任扛在肩上。一是領導班子成員均按照要求結合自身工作形成了個人全面從嚴治黨主體責任簽字背書單并按計劃積極落實全面從嚴治黨主體責任。二是對全面從嚴治黨主體責任領導小組成員進行了調整。三是行黨委將反面典型案例進行再學習再反思，班子成員都形成了反思材料。四是在自辦的黨風廉政建設學習期刊《學習參考》中增加了金融類嚴重違紀違法案例，發揮警示震懾作用，提升警示教育的實際效果。

       （2）增強監督挺在前面的意識。一是重新調整了領導班子成員工作分工，單獨設立了紀檢監察室。二是定期開展干部日常行為排查，加強日常監督。

       2.依法合規經營

       （1）按照規定履行職權。一是下發合規風險提示。二是開展了合規工作檢查，嚴格執行制度操作，從源頭上遏制風險事件發生。三是開展常態化學習，發布合規?？?，學習包括監管動態、政策解讀、走進民法典、法律案防、柜面業務風險防范、反洗錢專欄等內容。

       （2）規范財務管理。一是完善規章制度。梳理制定了新核心系統下《2021年盤錦銀行支行營業費用賬務處理相關細則》。二是修訂了《盤錦銀行低值易耗品管理辦法》，加強對低值易耗品實物管理，維護我行的財產安全，提高低值易耗品的使用效益。三是對各支行開展了《財務原始憑證、低值易耗品臺賬、登記簿》等專項檢查，并對發現的問題及時督促整改。四是規范了訴訟費費用申請流程，并對相關支行開展了訴訟費等專項檢查。五是對各機構一季度費用使用情況進行檢查。六是進一步修訂完善了梳理差旅費報銷管理辦法，并下發執行。

       （3）嚴格執行采購制度。嚴格執行《統一集中采購管理規定》開展集中采購。經黨委會、財務管理委員會審議，召開采購會，進行2020年度外部審計事務所集中采購。

       3.根治違反中央八項規定問題

       （1）嚴格公務用車管理。修訂并下發了《盤錦銀行股份有限公司車輛管理規定（修訂）》，規范管理公務用車。

       （2）合規購置處置公務用車。嚴格按照《盤錦銀行股份有限公司車輛管理規定（修訂）》公務用車購置處置執行，使公務用車購置處置合規。

       （3）嚴格管理辦公場所。嚴格按照《固定資產管理規定》、《基建項目管理規定》、《盤錦銀行辦公用房管理規定》，對辦公用房、辦公場所裝修、車輛配備等進行嚴格管理。

       （三）貫徹落實新時代黨的組織路線，落實“四個堅持”總要求

       1.樹牢把抓好黨建作為最大政績的理念

       （1）嚴抓黨建工作。一是行領導班子成員對《習近平總書記關于黨的建設和組織工作主要論述摘編》、《國有企業黨內組織生活工作手冊》及《中國共產黨黨組工作條例》等進行深入的學習研討，并形成發言材料。二是修訂了《基層單位黨建工作百分制考核標準》，并對各支部黨建工作進行考核評分，各支部書記均對考核結果進行簽字確認，并積極組織整改。

       （2）規范開展組織生活。一是嚴格按照要求召開民主生活會。我行黨委召開了巡察整改專題民主生活會，會前廣泛征求意見，深入開展談心談話。二是我行下轄的19個黨支部均召開了專題組織生活會，進行了黨員民主評議。三是制定下發了《盤錦銀行基層組織生活會制度》、《盤錦銀行所屬黨支部組織生活會質量評估辦法》及考核評估表等，對各黨支部的組織生活會進行百分制考核評分，從而進一步提升了各黨支部對組織生活的認識和重視。

       （3）嚴格執行末位表態制度。嚴格執行中共中央印發的《中國共產黨黨組工作條例》“一把手”末位表態制度。

       （4）加強黨員隊伍建設。對全行19個黨支部的組織委員及宣傳委員進行了系統培訓，進一步提升了組織委員及宣傳委員的工作能力和水平，為強化黨員隊伍建設和帶動支部工作晉級起到了積極作用。

       2.補齊選人用人短板

       （1）強化黨委對選人用人領導。制定了《盤錦銀行干部選拔任用管理辦法》，對我行選人用人的條件、程序和紀律要求等都進行了明確的規定，使干部選拔任用工作有章可依、有法可行。

       （2）堅決執行干部選拔任用工作制度。嚴格參照《中國共產黨國有企業基層組織工作條例》(試行)、《黨委(黨組)討論決定干部任免事項守則》及我行《盤錦銀行干部選拔任用管理辦法》選拔任用干部，嚴格執行動議提名、組織考察、討論決定等程序。

       （3）規范干部檔案管理。開展檔案管理相關規定的學習，規范檔案管理。對干部信息再次進行了收集、審核、核對、確認，并重新錄入人事檔案。

       3.主動擔當盡責

       （1）認真清理歷史遺留賬款。已將歷史遺留掛賬進行了全面梳理，查找相關文件，明確了相關責任，積極做好信貸資產風險化解工作。

       （2）開展清收違規投資。開展資產清收保全工作，按照進度要求進行梳理。

       （3）開展對購買發票攬儲等審計發現的問題徹底整改。一是對各支行的專項財務管理進行了現場檢查。二是由合規部牽頭成立調查小組、責任認定小組，對2019年4月審計報告所涉及的相關問題進行調查及責任認定，目前已按照程序完成責任認定工作，并已通過問責委員會審議及行黨委研究，完成了對相關責任人的問責工作。

       三、構建長效機制，全力以赴推動盤錦銀行事業持續穩健發展

       盤錦銀行黨委將以“永遠在路上”的堅韌和執著，以踏石留印、抓鐵有痕的毅力和精神，堅持不懈抓好巡察整改，持續鞏固整改成果，推動盤錦銀行工作不斷邁上新臺階。

       （一）把全面從嚴治黨貫穿始終，進一步在黨建引領上下功夫。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨中央、省市委精神要求，引導全行黨員干部增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。

       （二）把深化舉一反三貫穿始終，進一步在長效機制上下功夫。通過建立和完善一系列管長遠、治根本的制度，及時對相關制度進行重檢，確保制度規定的有效性、針對性和可操作性。

       （三）把強化整改落實貫穿始終，進一步在鞏固成果上下功夫。堅持整改工作目標不變、標準不降、力度不減，抓好整改后續工作。對已經整改的問題，進一步建章立制、鞏固成果，防止問題反彈；對已經出臺的制度，嚴格執行、加強檢查，發揮制度的硬性約束力，鞏固拓展整改成效。

       （四）把整改與推進日常工作貫穿始終，進一步推動全行各項工作上新臺階。營造良好營商環境，認真貫徹落實中央及省市委關于金融工作決策部署，著力提升金融服務實體經濟水平，打好防范化解重大金融風險攻堅戰，深入推進金融改革創新，促進各項工作再上新臺階，為服務盤錦經濟發展貢獻新的更大力量。

       歡迎社會各界對盤錦銀行黨委巡察整改情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。

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